本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、被担保方：控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“韩城黑猫”）、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（以下简称“朝阳黑猫”）、乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“乌海黑猫”）、邯郸黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“邯郸黑猫”）、太原黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“太原黑猫”）、唐山黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“唐山黑猫”）和全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“济宁黑猫”）。

  3、公司子公司韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫根据2020年日常生产经营需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请综合授信共计159,300.00万元。经公司第六届董事会第十六次会议审议，决定江西黑猫拟为韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫在上述授信金额内的159,300.00万元提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。明细如下：

  3、上述授信额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度审议为子公司做担保议案的股东大会召开之日时止，有效期内担保额度可循环使用；

  4、是否贷款视子公司经营建设需要而定，公司及子公司可以在不超过上述授信金额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的担保合同或文件。

  韩城黑猫炭黑有限责任公司（下称“韩城黑猫”），注册地点陕西省韩城市昝村煤化工业园，法定代表人为江华光，主营业务为炭黑、包装袋的生产、加工及销售、废气综合利用及产品(电、蒸汽)的生产和销售等。韩城黑猫注册资本10,000 万元人民币，为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为96％。

  截止2018年12月31日，该公司总资产47,549.23万元，总负债6,486.61万元，净资产41,062.63万元；2018年度实现营业收入72,874.07万元，盈利1,665.36万元，实现净利润1,505.51万元。（经大信会计师事务所审计）

  朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（下称“朝阳黑猫”），注册地点辽宁省朝阳市龙城区，法定代表人为魏明，主营业务为炭黑制造、炭黑尾气发电;炭黑尾气、蒸汽销售等。朝阳黑猫注册资本10,000万元人民币，为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为80％。

  截止2018年12月31日，该公司总资产67,810.69万元，总负债60,979.44万元，净资产6,831.26万元；2018年度实现营业收入71,125.32万元，盈利2,593.83万元，实现净利润2,622.55万元。（经大信会计师事务所审计）

  乌海黑猫炭黑有限责任公司（下称“乌海黑猫”），注册地点内蒙古自治区乌海市海南区经济开发区，法定代表人为周芝凝，主营业务为生产销售：炭黑、轻油、洗油、脱酚油、粗酚、炭黑油、工业萘、发电等。乌海黑猫注册资本25,000 万元人民币，为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为98％。

  邯郸黑猫炭黑有限责任公司（下称“邯郸黑猫”），注册地点河北省邯郸市磁县，法定代表人为游琪。主营业务为炭黑制造及废气、余热发电销售等。邯郸黑猫注册资本50,000万元人民币,为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为97.50％。

  太原黑猫炭黑有限责任公司（下称“太原黑猫”），注册地点山西省太原市清徐县，法定代表人为贾保民。主营业务为炭黑制造与销售，经销轮胎、钢材、水泥、化工产品等。太原黑猫注册资本17,199万元人民币,为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为73.79％。

  唐山黑猫炭黑有限责任公司（下称“唐山黑猫”），注册地点唐山市古冶区，法定代表人为段明焰。主营业务为炭黑生产、销售；炭黑废气余热发电工程（凭许可经营）；销售炭黑油加工副产品。唐山黑猫注册资本30,000万元人民币,为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为92.00％。

  济宁黑猫炭黑有限责任公司（下称“济宁黑猫”），注册地点山东省济宁市金乡县济宁化学工业园区，法定代表人为魏明。主营业务为炭黑生产、销售、蒸汽销售、余热发电，炭黑油副产品。济宁黑猫注册资本25,000万元人民币,为公司的全资子公司，本公司所占其股权比例为100％。

  截止2018年12月31日，该公司总资产82,021.88万元，总负债61,885.43万元，净资产20,136.46万元；2018年度实现营业收入120,674.11万元，盈利3,824.41万元，实现净利润3,941.41万元。（经大信会计师事务所审计）

  1、韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫均为本公司的控股子公司或全资子公司，是本公司现在存在的七大炭黑生产基地，本公司为其担保有利于提高其生产经营能力，有利于公司的发展。

  2、担保对象经营情况良好，资产质量优良，偿还债务的能力较强，财务风险处于公司可控制的范围以内，公司确认其有偿还债务的能力。

  公司独立董事就该对外担保事项发表了独立意见，认为：公司本次为子公司韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫提供连带责任担保，主要是为满足子公司日常正常生产经营的需要，做担保的对象为控股子公司或全资子公司，该担保事项符合有关规定，其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交股东会审议通过。

  截止2019年12月31日，公司仅为子公司韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫、济宁黑猫提供了担保，实际担保总额为151,300.00万元人民币，占公司2018年12月31日经审计总资产的比重为21.17%，占公司2018年12月31日经审计净资产的比重为42.82%。除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保的情况。

  2、上述控股子公司的另外的股东均与我公司不存在关联关系，非我公司关联方，不存在关联方担保行为。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2020年3月6日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2020年3月17日下午在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规。会议由董事长王耀先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了以下议案：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年向银行申请授信总量及授权的议案》

  2020年度公司及子公司计划向以下银行申请综合授信额度共计576,300.00万元，2020年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。向各银行申请综合授信额度计划如下：

  上述授信额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度向银行申请授信总量及授权做担保议案的股东大会召开之日时止，有效期内授信额度可循环使用。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的融资合同或文件。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年为子公司做担保的议案》

  公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有限责任公司、太原黑猫炭黑有限责任公司、唐山黑猫炭黑有限责任公司和全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司根据2020年生产经营及项目建设需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请授信共计159,300.00万元。江西黑猫拟为韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫在上述授信金额内的159,300.00万元授信提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。明细如下：

  3、上述授信额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度审议为子公司做担保议案的股东大会召开之日时止，有效期内担保额度可循环使用；

  4、是否贷款视子公司经营建设需要而定，公司及子公司可以在不超过上述授信金额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的担保合同或文件。

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司营业范围并修改〈公司章程〉的议案》

  对《公司章程》中的部分条款做修改。详情请参见附件1《公司章程修正案》。

  四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

  董事会决定于2020年4月3日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

  详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》(同期披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

  根据公司生产经营的需要，拟变更部分营业范围，并对《公司章程》中的相应条款进行修改如下（营业范围变更最终以工商管理部门核准为准）：

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2020年3月6日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2020年3月17日下午在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规。会议由监事会主席方秋保先生主持，经全体与会监事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年为子公司提供连带责任担保的议案》。

  公司监事会认为：公司本次为子公司提供连带责任担保，主要是为满足子公司日常生产经营的需要，做担保的对象为控股子公司和全资子公司，该担保事项符合有关规定，其决策程序合法、有效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月17日召开第六届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，决定于2020年4月3日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，现将有关事项通知如下：

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统来进行投票的时间为2020年4月3日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月3日 9:15-15:00期间的任意时间。

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）截至2020年3月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

  8、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。

  以上第2项议案为子公司担保议案，需要对中小投资者单独计票并披露投票结果；

  上述议案均已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，现提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  上述议案内容详见公司2020年3月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露的《第六届董事会第十六次会议决议公告》、《第六届监事会第十二次会议决议公告》。

  （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。

  7、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 ）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

  本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权；

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统做投票。

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开的第六届董事会第十次会议及2019年3月7日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》，授权公司及全资子公司、控股子公司使用闲置自有资金不超过2,000万元（含2,000万元）进行风险投资。在上述额度内，资金可滚动使用，同时授权公司管理层具体实施上述投资事项，相关授权自股东大会决议通过之日起三年内有效。

  2019年3月19日，公司披露了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的进展公告》，公司与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签订了 “QDII2019-01号单一资产管理计划资产管理合同”（以下简称“资产管理合同”），使用闲置自有资金2,000万元人民币认购了该项资产管理计划。

  由于《资产管理合同》将于近日到期，经公司研究决定在股东会授权范围内对该合同进行展期。经资产委托人、资产管理人和资产托管人协商一致后签署了《QDII2019-01号单一资产管理计划资产管理合同补充协议》（以下称“补充协议”），就原《资产管理合同》部分条款做修改。《补充协议》对展期事宜等进行了约定，主要内容为：“资产委托人、资产管理人和资产托管人三方友好协商一致，将《资产管理合同》有效期延至2021年3月10日，原合同与本补充协议不一致的，以本补充协议为准，本补充协议未约定的，以原合同为准。”