本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政情况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司负责人孙泽胜、主管管帐作业负责人李忠及管帐安排负责人(管帐主管人员)张勃声明：确保年度陈说中财政陈说的实在、精确、完好。

  公司首要从事氯碱化工产品的出产和出售、石油化工产品的出产和出售、聚醚多元醇化工产品的出产和出售等。氯碱化工首要产品有烧碱、聚氯乙烯（PVC）糊树脂等；石油化工首要产品包含丙烯酸及酯类、聚乙烯、丙烯、液体白腊、液化气等；聚醚多元醇化工首要产品有软泡、弹性体、高回弹、POP等系列聚醚多元醇。氯碱及石油化工产品被广泛运用于化工、冶金、轻工、纺织、医疗、轿车、电子工业、农业、建筑业等多个范畴。聚醚多元醇产品被广泛运用于航空航天、军事舰船、高铁建造、轿车职业、塑胶跑道、防水材料、密封胶、鞋材、纺织等范畴。

  上述财政指标或其加总数是否与公司已发表季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严峻差异

  公司是否存在揭露发行并在证券生意所上市，且在年度陈说同意报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  陈说期内，面临扑朔迷离的商场环境以及继续高压的安全环保态势，公司秉持“科学至上”理念，促出产、提质量、拓商场、降本钱、强处理、抓党建，凝集全员才智和力气，活跃推动了公司高质量展开。陈说期内,公司完结运营收入1,101,995万元,同比添加2.12%；归属于上市公司股东的净赢利-74,576万元；陈说期末，公司总财物887,010万元，同比下降2.99%；归属于上市公司股东的净财物371,531万元，同比下降17.69%。

  2019年世界原油贴水大幅上涨，一起汇率同比上涨。因为贴水和汇率的改变导致原油收购价格上涨，收购本钱同比添加。

  2019年上半年，大型一体项目相继投产，石化商场竞争加重，对白腊化工效益形成严峻冲击，产品整体盈余才能被大幅紧缩。

  出产规模效益完结进步。出产系列多措并重，力促主导产品糊树脂和烧碱高产稳产。面临剧烈的商场竞争，公司有必要仔细审视所在的商场环境，进一步清晰公司战略定位，山东东大体专业专心聚醚多元醇范畴，经过不断拓宽聚醚产品的跨职业运用，用高品质、定制化的产品不断抢占新的商场份额。

  按发展完结多项出产预算办法。氯碱分厂环绕进步烧碱产量和效益展开攻坚，对部分电解槽施行加框、换膜，添加烧碱产量并创效。聚氯乙烯分厂施行改善包装机加气板流化压力操控等办法，处理了糊树脂产品包装过滤时刻长等难题，糊树脂H-30医疗级品率得到进步。乙炔分厂经过施行冷却塔替换鲍尔环填料等技能改造，有用进步了设备运转功率。

  安全环保处理继续强化。公司严厉实行安全处理责任制，压实责任到班组和个人。新推广了HSE五个要素，修订和编制《工艺报警和联锁处理准则》等部分安全环保准则，完结了乙炔、氯乙烯和聚合设备HAZOP剖析和SIL等级点评，HSE系统建造进一步夯实。顺畅经过国务院安委办专家组安全专项查看，部分危险问题悉数整改。经过辽宁省应急厅安全督办查看，部分问题悉数整改。屡次展开安全专项预案演练，增强了应急预案的实用性和可操作性。继续加大环保处理，活跃推动盐酸尾气处理改造，施行组成盐酸吸收塔尾气进步、盐酸装车废气处理、罐区尾气处理等办法。顺畅经过了生态环境部、东北监察局环保查看。

  设备运转处理系统继续完善。新拟定《下水管网处理准则》等准则，安排施行了乙炔设备保运外包试点，进步了检修的及时性和确保性。本着“宁可献身效益，也要确保运转安全”的准则，将推迟泊车检修时刻，对多个项目进行检修和技改。安排施行了组成炉大修项目，施行了氢压机密封水收回等多个技改和“四措”项目。

  科研立异完结新打破。加快了以商场需求为引领的科技立异驱动脚步，成功研制8个糊树脂高端新商标并完结了试产及商场推广。深化推动了用户定制化服务，展开糊树脂运用功能测验2625批次，对标剖析国内外同职业糊树脂样品44个，改善L-31和H-10包装袋尺度，处理了7层环绕产品尺度超支装卸困难与袖口易裂等服务难题。活跃推动校企协作，与中科院沈阳分院、沈阳化工大学等高校及科研院所实行了科研对接项目。全年获得多项专利授权，新请求多项专利。聚醚产品全年累计研制新产品49个商标，11个新产品完结中试实验，6个新产品进行工业化出产，在防水、MS胶、皮革、UV光固化树脂、轿车密封胶、发泡胶等高端运用范畴均获得严峻打破，进一步推动公司产品向下流延伸，助力产品转型晋级。山东东大进一步进步技能营销才能，科研、出售、分厂等部分密切合作，加大对个性化产品的研制和出产。 “新产品、新技能”的宣扬推介主题成为广州世界聚氨酯展会亮点，进一步进步了公司的商场影响力。

  深化推动节能减排。2019年公司万元产量归纳能耗（当量）同比下降2.5%，经过采纳有用办法全年节省定额。烧碱沟通电、糊树脂电石单耗大幅下降。针对聚醚产品展开了“拟合曲线”出产过程安稳性进步项目，完结了高活性低气味聚醚出产过程温度全自动操控，进一步安稳了产品品质，进步了出产功率。

  深化展开继续改善。进一步完善继续改善处理系统，从头修订了《继续改善项目处理办法》。全年展开《下降聚合蒸汽单耗》等持改项目。施行了《工程技能人员聘任作业处理办法》，激发了科技人才加大立异、深究科研的作业热心。

  面临中美生意战等要素影响国内糊树脂需求减缩的商场环境，产销研联动作战，以商场需求为先导，充沛发挥产品质量及功能优势，清晰定位方针商场完结精准发力。下半年，公司捉住糊树脂同职业缩量的商场转机机会，审时度势，接连涨价增量。糊树脂平均价格同比添加，国内商场占有率到达了22%以上，牢牢把握了职业话语权。充沛做足烧碱下流钢铁、化纤、生化制药等主盘商场，深化发掘石油炼制增量商场份额；经过活跃开拓商场，聚醚产品在高端轿车内饰职业销量同比添加，占比高达35%；面临丙烯酸丁酯价格大幅下滑的情况，进一步优化了产品结构和区域结构，添加了商场出售弹性和中小用户比重。加大了聚乙烯产品出售力度，特别是针对茂金属产品活跃拓宽商场增量。

  多管齐下深挖降本。以归纳性价比最高为准则，施行了拉比轻质、埃塔姆、布特等多油种的高性价比原油收购道路，并采纳洽谈主力油种长约、错峰订购等办法，较好操控了进口原油贴水涨幅。经过有用实行锁价计划和危险对冲预案，捉住商场机会进行波段操作，使点价创效到达最大化。对原油汽运从头投标以下降物流费用。加大了国内原盐收购数量，采纳量价组合等办法与多家电石供货商进行战略协作，电石、原盐等大宗质料收购价格同比完结下降。

  公司加大了供货商管控力度。全年引入新供货商267家。经过深挖收购资源，对胶管、环绕膜等辅材进行从头集采，针对包装机备件等会集展开了打破独家测绘代替。对多家供货商资质进行了从头审理，环绕质量、价格、交给和服务四个维度进行点评，筛选不合格供货商。

  企业处理继续强化。从头整理完善运运营务流程，针对查找的问题和危险点，逐个研讨办法进行了整改完善。修订完善了《查看处理程序》等处理准则。进一步严厉了物资需求审理及零购计划审理。经过对苫布、托盘等物资互用，盘活了搁置物资。以绩效考核为抓手，加大了绩效奖惩力度。新拟定了《原油锁价绩效考核计划》，有用调动了全员作业活跃性。

  信息化建造深化施行。深化了ERP、BI、OA等信息系统的运用和即时保护，优化ERP工单，深化推广MRP运用，推动了邮件系统移动运用，进步了作业功率。

  全面推动依法治企。进一步理顺了上市公司危险管控功能，将合同查看、诉讼等法务作业一致归口处理，推广了合同一致文本，完善了法令危险防备机制，为公司依法依规运营供给了有力确保。

  严厉财政费用管控。加强了“两金”压降处理。优化资金运作，下降财政费用。仔细实行财税方针，争取到工业制作企业交纳增值税额添加奖赏款等。

  人力资源继续优化。对近年来新入职优秀职工树立晋级提高通道，择优调整至要害岗位训练，并相应进步了薪酬职级。在聚合工段施行了分配准则试点变革，愈加杰出技能含量高、劳动强度大的岗位薪酬待遇。进一步强化了职工学习训练，完善了《沈化学习运用渠道》。

  公司党委以习新时代我国特征社会主义思想为辅导，厚实展开“不忘初心、紧记任务”主题教育，以推动公司二次创业高质量展开为主线，以加强底层党安排建造为抓手，展开了党支部标准化建造，树立了标准化、模板式操作指引标准系统，树立完善了党员活动室，进步了党支部建造标准化和标准化水平。接连三年展开了“三带三挂钩”竞赛活动，继续展开党员“两带头”和“创岗建区”活动，实在发挥党员在作业中的模范带头效果，打造了党建特征品牌。深化推动党风廉政建造，坚持监督和展开相结合，监督和标准相结合，监督和整改相结合，营建了风清气正的干事创业气氛。

  5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期产生严峻改变的阐明

  （1）与上年度财政陈说比较，管帐方针、管帐估量和核算办法产生改变的情况阐明

  - 《企业管帐准则第22号逐个金融东西承认和计量 (修订) 》、《企业管帐准则第23号逐个金融财物搬运 (修订) 》、《企业管帐准则第24号逐个套期管帐 (修订) 》及《企业管帐准则第37号逐个金融东西列报 (修订) 》(总称“新金融东西准则”)

  - 《关于修订印发2019年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会 [2019] 6号)

  - 《关于修订印发兼并财政报表格局 (2019版) 的告诉》(财会 [2019] 16号)

  - 《企业管帐准则第7号逐个非钱银性财物沟通 (修订) 》(“准则7号 (2019)”)

  - 《企业管帐准则第12号逐个债款重组 (修订) 》(“准则12号 (2019)”)

  本集团根据财会 [2019] 6号和财会 [2019] 16号规矩的财政报表格局编制2019年度财政报表，并选用追溯调整法改变了相关财政报表列报。

  选用财会 [2019] 6号和财会 [2019] 16号未对2018年兼并赢利表、母公司赢利表及母公司现金流量表产生影响。

  新金融东西准则修订了财政部于2006年公布的《企业管帐准则第22号逐个金融东西承认和计量》、《企业管帐准则第23号逐个金融财物搬运》和《企业管帐准则第24号逐个套期保值》以及财政部于2014年修订的《企业管帐准则第37号逐个金融东西列报》 (总称“原金融东西准则”) 。

  新金融东西准则将金融财物划分为三个根本分类：(1) 以摊余本钱计量的金融财物； (2) 以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益的金融财物；及 (3) 以公允价值计量且其改变计入当期损益的金融财物。在新金融东西准则下，金融财物的分类是根据本集团处理金融财物的事务方法及该财物的合同现金流量特征而承认。新金融东西准则取消了原金融东西准则中规矩的持有至到期出资、告贷和应收金钱及可供出售金融财物三个分类类别。根据新金融东西准则，嵌入衍生东西不再从金融财物的主合同平分拆出来，而是将混合金融东西整体适用关于金融财物分类的相关规矩。

  新金融东西准则以“预期信誉丢失”模型代替了原金融东西准则中的“已产生丢失”模型。“预期信誉丢失”模型要求继续点评金融财物的信誉危险，因此在新金融东西准则下，本集团信誉丢失的承认时点早于原金融东西准则。

  本集团依照新金融东西准则的联接规矩，对新金融东西准则施行日 (即2019年1月1日) 未停止承认的金融东西的分类和计量 (含减值) 进行追溯调整。本集团未调整比较财政报表数据，将金融东西的原账面价值和在新金融东西准则施行日的新账面价值之间的差额计入2019年年头留存收益或其他归纳收益。

  (i) 实行新金融东西准则对2019年1月1日兼并财物负债表及母公司财物负债表各项意图影响汇总如下：

  · 本集团视其日常资金处理的需要将一部分银行承兑汇票及商业承兑汇票进行贴现和背书，本集团处理银行承兑汇票及商业承兑汇票的事务方法既以收取合同现金流量为方针又以出售该金融财物为方针。于2019年1月1日，本集团将银行承兑汇票人民币529,886,931.85元，重分类至以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益的金融财物，列报为应收金钱融资。于重分类时点，上述银行承兑汇票及商业承兑汇票的公允价值与原账面价值无严峻差异。

  · 2019年1月1日，本集团没有将任何金融财物或金融负债指定为以公允价值计量且其改变计入当期损益的金融财物或金融负债，也没有吊销之前的指定。

  · 以依照财会 [2019] 6号和财会 [2019] 16号规矩追溯调整后的2018年12月31日财政报表为根底，将金融财物依照原金融东西准则和新金融东西准则的规矩进行分类和计量的效果比照如下：

  以依照财会 [2019] 6号和财会 [2019] 16号规矩追溯调整后的2018年12月31日财政报表为根底，将原金融财物账面价值调整为依照新金融东西准则的规矩进行分类和计量的新金融财物账面价值的调理如下：

  实行新金融东西准则对2019年1月1日本公司金融东西的分类和计量未产生严峻影响。

  实行新金融东西准则对2018年12月31日本集团及本公司丢失预备的承认和计量未产生严峻影响。

  准则7号 (2019) 细化了非钱银性财物沟通准则的适用规模，清晰了换入财物的承认时点和换出财物的停止承认时点并规矩了两个时点不一致时的管帐处理办法，修订了以公允价值为根底计量的非钱银性财物沟通中一起换入或换出多项财物时的计量准则，此外新增了对非钱银财物沟通是否具有商业本质及其原因的发表要求。

  准则7号 (2019) 自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至准则施行日之间产生的非钱银性财物沟通根据该准则规矩进行调整，对2019年1月1日之前产生的非钱银性财物沟通，不再进行追溯调整。选用该准则未对本集团的财政情况和运营效果产生严峻影响。

  准则12号 (2019) 修正了债款重组的界说，清晰了该准则的适用规模，并规矩债款重组中触及的金融东西的承认、计量和列报适用金融东西相关准则的规矩。关于以财物清偿债款办法进行债款重组的，准则12号 (2019) 修正了债权人受让非金融财物初始承认时的计量准则，并关于债款人在债款重组中产生的利得和丢失不再区别财物转让损益和债款重组损益两项损益进行列报。关于将债款转为权益东西办法进行债款重组的，准则12号 (2019) 修正了债权人初始承认享有股份的计量准则，并关于债款人初始承认权益东西的计量准则添加了指引。

  准则12号 (2019) 自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至准则施行日之间产生的债款重组根据该准则规矩进行调整，对2019年1月1日之前产生的债款重组，不再进行追溯调整。选用该准则未对本集团的财政情况和运营效果产生严峻影响。

  本公司子公司山东东大出资树立蓝星东大有限公司(以下简称“蓝星东大”)，首要运营规模为聚醚多元醇和粗硫酸钾的出产及出售。首要情况拜见附注。

  本公司持有股权占比66%的子公司沈阳金碧兰化工有限公司 (“金碧兰”) 因资不抵债，于2019年7月19日向沈阳市浑南区人民法院请求破产清算。于2019年11月1日，沈阳市浑南区人民法院对金碧兰下达《告诉书》 (〔2019〕辽0112破6号) ，指定破产处理人对金碧兰进行接收，本公司不再对金碧兰操控或有严峻影响，故本公司自2019年11月1日起，不再将金碧兰归入兼并规模。

  本公司持有对金碧兰以本钱计量的长时刻股权出资，账面金额为人民币39,480,812.97元，已于以前年度全额计提减值预备人民币 39,480,812.97元拜见附注。于2019年11月1日，本公司将对金碧兰的该项权益出资根据附注的管帐方针，将其承以为其他权益东西出资，于初始承认日时点的公允价值为零。

  到2019年11月1日，本集团兼并赢利表中承认金碧兰本年度运营亏自己民币476,442.52元，于2019年11月1日，金碧兰净负债为人民币 46,409,456.06 元，本公司的子公司白腊化工其他应收金碧兰代垫金钱人民币 36,541,900.05 元，已全额计提坏账预备，在兼并赢利表中承认净出资丢失人民币 5,911,658.65 元，一起转出已承认的少量股东权益人民币15,779,214.66元。

  本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说和严峻遗失。

  1、会议的告诉时刻及办法：本次会议于2020年3月27日以电话办法宣布会议告诉。

  2、会议的时刻、地址和办法：本次会议定于2020年4月9日在公司作业楼会议室以现场及通讯表决办法举行。

  4、会议的掌管人及列席人员：本次会议由公司董事长孙泽胜掌管，公司监事及高管人员列席会议。

  5、会议举行的合规性：本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司章程的规矩。

  经毕马威华振管帐师事务所（特别一般合伙）审计，母公司2019年度完结净赢利-791,643,245.56元,施行2018年度赢利分配计划实践付出一般股股利53,268,422.11元，加上母公司年头未分配赢利1,126,191,150.63元，母公司实践可供股东分配的赢利为281,279,482.96元。

  考虑到截止陈说期末公司兼并可供分配赢利为负数，依照《深圳证券生意所上市公司标准运作指引》6.9.6章节相关规矩：“上市公司拟定赢利分配计划时，应当以母公司报表中可供分配赢利为根据。一起，为防止呈现超分配的情况，公司应当以兼并报表、母公司报表中可供分配赢利孰低的准则来承认详细的赢利分配比例”。一起结合公司章程的有关现金分红规矩，公司拟定本年度不进行现金分红，也不送红股，不以本钱公积金转增股本。本计划不存在危害公司和股东利益的景象。

  内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上刊载的公告编号为2020-017《沈阳化工股份有限公司2019年度日常相关生意估计弥补公告》的相关内容。

  内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上刊载的公告编号为2020-018《沈阳化工股份有限公司2020年度日常相关生意估计公告》的相关内容。

  根据当时整体微观经济环境的改变，结合公司及控股子公司的出产运营情况，2020年公司拟在总额度不超越900,000万元(包含公司及控股子公司现有银行授信额度年度内的周转)规模内处理银行融资事务，并在下一年度融资授信总额度计划经股东大会同意之前的有用期内翻滚运用。公司及控股子公司年度内融资事务种类包含但不限于长（短）期告贷、承兑汇票（含收据池质押融资事务）、生意融资、保函、供应链金融、商票保贴,内保外债等。公司可结合实践操作中的详细情况在授信总额度规模内对金融安排的挑选及其授信额度做出必要的调整。

  内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上刊载的公告编号为2020-019《沈阳化工股份有限公司关于2020年为部属子公司告贷供给担保的公告》的相关内容。

  内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上刊载的公告编号为2020-020《沈阳化工股份有限公司关于拟聘任2020年度财政和内部操控审计安排的公告》的相关内容。

  内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上刊载的公告编号为2020-021《沈阳化工股份有限公司关于运用自有资金出资结构性存款的公告》的相关内容。

  内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上刊载的公告编号为2020-023《沈阳化工股份有限公司关于2019年度计提财物减值预备的公告》的相关内容。

  内容详见公司于同日在《我国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）上刊载的年度陈说及摘要相关内容。

  内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上刊载的公告编号为2020-022《沈阳化工股份有限公司关于向控股股东告贷暨相关生意的公告》的相关内容。

  内容详见公司于同日在《我国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）上刊载的公告编号为2020-016《沈阳化工股份有限公司关于举行2019年年度股东大会告诉》的相关内容。

  公司独立董事向董事会提交了2019年度述职陈说，将在公司2019年年度股东大会上述职。详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上刊载的《2019年度公司独立董事述职陈说》的相关内容。

  上述第1、2、3、4、5、6、7、10、11、12、13项计划需提交公司股东大会审议经过。

  本公司及董事确保信息发表内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

  经沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议经过，抉择举行公司2019年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

  （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2020年4月9日举行的第八届董事会第十一次会议，审议经过了《关于举行公司2019年年度股东大会的计划》，会议抉择于2020年4月30日（周四）举行公司2019年年度股东大会。

  （三）会议举行的合法性及合规性：本次股东大会会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司章程的规矩。

  2．网络投票时刻为：经过深圳证券生意所生意系统进行网络投票的详细时刻为：2020年4月30日上午9：30至11：30，下午1：00至下午3：00；经过深圳证券生意所互联网投票系统投票的详细时刻为：2020年4月30日上午9：15至2020年4月30日下午3：00期间的恣意时刻。

  （五）会议的举行办法：本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法。公司将经过深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东可以在网络投票时刻内经过上述系统行使表决权。同一表决权只能挑选现场或网络表决办法中的一种。

  于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并可以以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  以上计划现已公司第八届董事会第十一次会议审议经过。详细内容详见同日刊登于《证券时报》《我国证券报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

  自然人股东亲身到会的，凭自己身份证、证券账户卡处理挂号；托付代理人到会的，凭代理人的身份证、授权托付书、托付人的证券账户卡处理挂号。

  法人股东的法定代表人到会的，凭自己身份证、法定代表人身份证明书、法人单位运营执照复印件（加盖公章）、证券账户卡处理挂号；法人股东托付代理人到会的，凭代理人的身份证、授权托付书、法人单位运营执照复印件（加盖公章）、证券账户卡处理挂号。

  （二）挂号时刻：2020年4月27日（星期一），上午9：00一11：30，下午14：00一16：30。

  （四）受托行使表决权人需挂号和表决时提交文件的要求：因故无法到会会议的股东，可托付授权代理人到会。托付代理人到会的，在托付授权书中须清晰载明对股东大会拟表决的每一事项的拥护或对立意向，未清晰载明的，视为代理人有自行表决权。

  本次股东大会，股东可以经过深圳证券生意所生意系统或许互联网投票系统（）参与网络投票，网络投票的详细操作流程详见附件一。

  1.一般股的投票代码与投票简称：投票代码“360698”；投票简称“沈化投票”。

  关于累积投票提案，填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不同意某提名人，可以对该提名人投0票。

  股东可以将所具有的推举票数在6位非独立董事提名人中恣意分配，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

  股东可以将所具有的推举票数在3位独立董事提名人中恣意分配，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

  股东可以在3位监事提名人中将其具有的推举票数恣意分配，但投票总数不得超越其具有的推举票数,所投人数不得超越3位。

  4.股东对总计划进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

  股东对总计划与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总计划的表决定见为准；如先对总计划投票表决，再对详细提案投票表决，则以总计划的表决定见为准。

  1.互联网投票系统开端投票的时刻为2020年4月30日上午9：15至2020年1月9日下午3：00。

  2.股东经过互联网投票系统进行网络投票，需依照《深圳证券生意所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规矩指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹托付 先生/女士代表自己（本公司）到会沈阳化工股份有限公司2019年年度股东大会并代为行使表决权。

  1、如托付人未对投票做清晰指示，则视为受托人有权依照自己的意思进行表决。

  2、托付人对下述计划表决如下（请在相应的表决定见项下划“√”）对某一计划不进行挑选视为放弃。

  本公司及监事会整体成员确保信息发表的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说和严峻遗失。

  1、会议的告诉时刻及办法：本次会议于2020年3月27日以电话办法宣布会议告诉。

  2、会议举行的时刻、地址及办法：本次会议定于2020年4月9日在公司会议室以现场及通讯表决办法举行。

  4、会议掌管人及列席情况：本次会议由许卫东掌管，无其他人员列席本次会议。

  5、会议举行的合规性：本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司章程的规矩。

  经毕马威华振管帐师事务所（特别一般合伙）审计，母公司2019年度完结净赢利-791,643,245.56元,施行2018年度赢利分配计划实践付出一般股股利53,268,422.11元，加上母公司年头未分配赢利1,126,191,150.63元，母公司实践可供股东分配的赢利为281,279,482.96元。

  考虑到截止陈说期末公司兼并可供分配赢利为负数，依照《深圳证券生意所上市公司标准运作指引》6.9.6章节相关规矩：“上市公司拟定赢利分配计划时，应当以母公司报表中可供分配赢利为根据。一起，为防止呈现超分配的情况，公司应当以兼并报表、母公司报表中可供分配赢利孰低的准则来承认详细的赢利分配比例”。一起结合公司章程的有关现金分红规矩，公司拟定本年度不进行现金分红，也不送红股，不以本钱公积金转增股本。本计划不存在危害公司和股东利益的景象。

  内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上刊载的公告编号为2020-017《沈阳化工股份有限公司2019年度日常相关生意估计弥补公告》的相关内容。

  内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上刊载的公告编号为2020-018《沈阳化工股份有限公司2020年度日常相关生意估计公告》的相关内容。

  根据当时整体微观经济环境的改变，结合公司及控股子公司的出产运营情况，2020年公司拟在总额度不超越900,000万元(包含公司及控股子公司现有银行授信额度年度内的周转)规模内处理银行融资事务，并在下一年度融资授信总额度计划经股东大会同意之前的有用期内翻滚运用。公司及控股子公司年度内融资事务种类包含但不限于长（短）期告贷、承兑汇票（含收据池质押融资事务）、生意融资、保函、供应链金融、商票保贴,内保外债等。公司可结合实践操作中的详细情况在授信总额度规模内对金融安排的挑选及其授信额度做出必要的调整。

  内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上刊载的公告编号为2020-019《沈阳化工股份有限公司关于2020年为部属子公司告贷供给担保的公告》的相关内容。

  内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上刊载的公告编号为2020-020《沈阳化工股份有限公司关于拟聘任2020年度财政和内部操控审计安排的公告》的相关内容。

  内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上刊载的公告编号为2020-021《沈阳化工股份有限公司关于运用自有资金出资结构性存款的公告》的相关内容。

  内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上刊载的公告编号为2020-023《沈阳化工股份有限公司关于2019年度计提财物减值预备的公告》的相关内容。

  内容详见公司于同日在《我国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）上刊载的年度陈说及摘要相关内容。

  上述第1、2、3、4、5、6、7、10、11、12、13项计划需提交公司股东大会审议。

  2019年，沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严厉依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规矩，仔细实行法令和股东所赋予的责任和责任，要点对公司出产运营活动、严峻事项抉择计划、财政情况、内部操控以及董事、高档处理人员实行责任的合法合规等各方面进行有用监督，实在保护了整体股东权益和公司利益，现就2019年监事会作业陈说如下：

  2019年，公司监事会共举行四次会议，会议的举行、表决和抉择均严厉遵从有关法规的要求。详细会议情况如下：

  10、关于续聘毕马威华振管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2019年度财政审计管帐师、内控审计师；并授权公司处理层商定相关审计费用的计划；

  2、关于我国化工财政有限公司为公司供给金融服务的危险处理点评陈说的计划；

  2019年，监事会成员经过列席股东大会、董事会会议，与有关各方坚持充沛沟通，及时了解公司实行股东大会和董事会的抉择内容，一起，注重公司内部操控系统的建造和运转。经过与公司内审部分严密合作，仔细审理惯例审计和专项审计陈说，催促公司改善内部操控机制，及时进行内控整改，有用推动了公司内控标准化。经过不定时进行财政处理查看，对防备运营危险，确保公司继续健康展开起到活跃效果。

  2019年度公司严厉依照《公司法》、《公司章程》及其他有关法令法规的规矩标准运作，继续不断健全内部操控准则。公司董事会可以仔细实行责任，严厉实行股东大会的抉择，处理层实在实行了股东大会及董事会的各项抉择。公司董事及高档处理人员在实行责任时可以勤勉尽职，遵纪守法，未发现有违背法令、法规、公司章程或危害公司利益的行为。

  陈说期内，监事会对公司财政准则和财政情况进行了查看，并查看了公司定时陈说以及年度审计安排出具的审计陈说，监事会以为公司严厉实行了《管帐法》和《企业管帐准则》等法令法规，公司财政准则健全，内部运作标准，财政情况良好。公司年度财政陈说实在、客观、公允地反映了公司的财政情况和运营效果。毕马威华振管帐师事务所（特别一般合伙））出具了标准无保留定见的审计陈说。

  陈说期内，监事会对公司产生的相关生意进行了监督和查看。公司产生的相关生意遵从了公平公平揭露的准则，相关生意事项的审议、抉择计划程序契合有关法令法规和《公司章程》、公司《相关生意施行细则》的规矩，不存在危害公司和中小股东利益的行为。陈说期内公司及子公司没有对外供给担保，有用操控了对外担保的危险。

  陈说期内，公司监事会对公司内情信息知情人处理情况进行了监督，以为：陈说期内公司按要求严厉实行《内情信息知情人挂号和报备准则》，标准信息传递流程，强化内情信息的防控认识，均按法令、法规和准则要求，依法挂号和报备内情信息知情人，未发现有内情信息知情人违规使用内情信息生意公司股份的情况。

  陈说期内，公司监事会对董事会关于公司的内部操控点评陈说、公司内部操控准则的建造和运转情况进行了审理，以为：公司树立了较为完善的内部操控准则；公司内部操控安排架构完好，内部操控及危险处理安排、内部审计部分及人员配备完全到位，确保了公司内部操控要点活动的实行及监督充沛有用。公司内部操控点评全面、实在、精确，客观反映了公司内部操控的实践情况。

  2020年，监事会将继续严密结合公司运营实践，根据《公司法》和《公司章程》赋予的责任，实在实行监事会的功能，充沛发挥监事会在公司处理结构中的效果。为此，监事会拟要点做好以下几个方面的作业：

  1、加强对公司严峻事项的监督核对，并对后续事项发展继续盯梢查看，确保抉择计划合规、实行到位、信息发表及时。

  2、继续对公司日常运营情况进行查看，与董事会、处理团队坚持严密沟通和谐，做好尽职履责监督，要点重视公司内部操控系统的运转和危险防备处理，确保公司继续标准运作。

  3、继续加强监事会本身建造，合作内外部审计安排作业，活跃展开作业沟通，进步监督水平，不断习惯新形势下的监管要求，保护好公司和股东的利益。