本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2021 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.12元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司是一家基于对煤焦油资源深入研发及应用的高新技术企业，致力于高品质炭黑产品、煤焦油精细加工产品、新材料产品的研发和生产，通过“煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工新材料”的有机结合形成可持续循环的产业模式。公司先对煤焦油进行分离、精制，提取出工业萘、洗油、轻油等高的附加价值的煤焦油加工产品，然后将经提取后的煤焦油配制后作为炭黑原料油用于炭黑生产，煤焦油经提取、配制后，有利于提高炭黑产品性能的稳定性，并满足多种炭黑品种的需要，打造煤焦油加工并联产炭黑的产业链结构。公司主要营业业务为煤焦油加工及炭黑产品的生产和销售，其中炭黑为公司的主要产品。

  炭黑是碳元素的一种，以纳米级粒径、无定形碳形式存在，是有机物（天然气、重油、燃料油等）在空气不足的条件下经不完全燃烧或热分解而得的产物。炭黑是人类最早开发、应用和目前产量最大的纳米材料，被国际化学品领域列为二十五种基本化工产品及精细化工产品之一。炭黑工业对汽车产业、新能源产业以及提高民用生活产品质量等方面有很重要的意义。

  炭黑的主要成分是碳，其基本粒子尺寸在10-100nm之间，拥有非常良好的橡胶补强、着色、导电或抗静电以及紫外线吸收功能。炭黑作为一种功能材料，能够赋予其他材料或制品一些特殊的使用性能，在许多领域中有着无法替代的作用。炭黑在粘度、着色力、分散性、光泽度及导电性等方面的性能会随着其结构的变化而有所变化，从而适用于不同的需求及环境。炭黑是橡胶补强填充剂，是仅次于生胶的第二位橡胶原材料，同时炭黑可作为着色剂、紫外光屏蔽剂、抗静电剂或导电剂，大范围的应用于塑料、化纤、油墨、涂料、电子元器件、皮革化工和干电池等很多行业，炭黑作为高纯碳材料还能够适用于冶金及碳素材料行业中。

  橡胶用炭黑分为轮胎用炭黑和其他橡胶用炭黑两种。炭黑作为生产橡胶的补强剂和填充剂，能提高橡胶的强度和耐磨性等物理性能，是橡胶加工不可或缺的重要原料。轮胎用炭黑按炭黑填充轮胎胶料的性能分类，可分成硬质炭黑和软质炭黑两大类。硬质炭黑又称胎面炭黑，炭黑原生粒子的粒径一般为15nm到45nm之间，它们能和橡胶分子形成有效的化学键，能明显提高胎面胶的强度、抗撕裂性能和耐磨性能，多用于轮胎的胎面胶。按照ASTM的分类方法，N100（包括N134等）、N200（包括N220、N234等）、N300（包括N326、N375、N339、N330等）系列为硬质炭黑。软质炭黑又称胎体炭黑，在橡胶中的补强效果较差，在很大程度上起填充作用，多用于轮胎的胎侧胶和内胎胶，炭黑原生粒子的粒径一般为45nm以上，最大可达100nm以上，能显著改善胶料的粘弹性、耐曲绕性并能起到填充作用。按照ASTM的分类方法，N500（包括N539、N550等）、N600（包括N650、N660等）、N700（包括N762、N774等）系列为软质炭黑。

  导电炭黑是一种高性能炭黑，可以赋予材料更好的强度、韧性等技术指标，具有低电阻或高电阻性能，可赋予制品导电或防静电作用。其特点为粒径小，比表面积大且粗糙，结构高，表面洁净（化合物少）等。

  导电炭黑加入绝缘聚合物（塑料、橡胶）形成的导电网络临界浓度比一般炭黑大的多，电阻系数比一般炭黑小的多。导电炭黑的加入，使原本为绝缘物的塑料、橡胶体积电阻率显著下降。

  导电炭黑是半导体材料，具有较低的电阻率，能够使橡胶或塑料具有一定的导电性能，用于不同的导电或抗静电制品，目前，公司生产的导电炭黑大多数都用在电力电缆屏蔽材料。

  色素炭黑是着色颜料用炭黑，按着色强度（或黑度）和粒子大小大体上分为高色素炭黑、中色素炭黑、普通色素炭黑和低色素炭黑四种，主要由接触法和油炉法生产。色素炭黑的黑度直接与炭黑的粒径相关，粒径越小，其表面积愈大，炭黑的黑度越高。色素炭黑大多数都用在油墨、油漆等行业。

  煤焦油加工产品是冶金、化工、医药、橡胶、轻纺、建材及交通等行业的重要基础材料。随着近年来经济和科技的迅速发展，煤焦油加工产业进入了新的历史发展阶段，新技术、新产品、新应用得到了不断的开发和推广，使煤焦油加工产品有着广阔的市场发展前景。

  煤焦油是以芳香烃为主的有机混合物，含有1万多种化合物，可提取的约200余种。目前，有利用价值且经济合理的约50余种，煤焦油深加工工艺利用各组分沸点的不同，采用蒸馏、洗涤、精馏等物理及化学分离技术，将煤焦油中的各组分进行富集和分离，从而得到高纯度的馏分，然后进一步通过结晶、重结晶、精馏、萃取、氧化、缩聚、有机合成等精制技术，将高纯度的馏分加工成高的附加价值的有机化工产品。

  煤焦油精深加工产品所获得的轻油、酚、萘、洗油、蒽油、沥青等系列新产品是碳素、橡胶、工程塑料、合成纤维、染料、医药、农药、香料、电子材料、高分子树脂材料、新型炭材料等产品的重要原材料，是对石油化学工业产品的重要补充，许多产品是石油化学工业中无法提取、合成的，而且我国富煤贫油少气的能源格局，煤化工发展势在必行。随着近年来经济和科技的迅速发展，煤焦油加工产业进入了新的历史发展阶段，新技术、新产品、新应用得到了不断的开发和推广，煤焦油加工分离研发技术上取得了较好的科研成果，为煤焦油加工产业提供了技术支撑，因此煤焦油精深加工行业具有较大的发展的潜在能力和广阔的市场发展前景。

  此外，煤焦油加工联产炭黑的产业链条优势显著，也是炭黑行业技术发展的趋势。通过对煤焦油的精制，提取出轻油、工业萘、洗油等部分化工产品后，剩余部分生产炭黑，既提高了煤焦油资源综合利用的效率，也提高了炭黑产品的稳定性，同时为高品质特种炭黑的研发和生产奠定了基础。

  轻油是煤焦油切取170℃前的馏分，主要组分为苯及同系物。一般并入粗苯中加工，制取纯苯及甲苯。

  酚油是煤焦油蒸馏时切取的170-210℃的馏出物，主要组分是酚类、砒啶碱、古马隆和茚等，洗后用于制取古马隆-茚树脂，也可作为燃料油使用。

  工业萘是煤焦油组分的一部分，是十分重要的有机化工原料，大范围的使用在合成纤维、合成树脂、增塑剂、橡胶防老剂、染料中间体、医学卫生材料。在新兴精细化工行业中，还用来生产苯酐、萘酚、萘胺、扩散剂、减水剂、分散剂、2,6-二烷基萘、2,6-萘二甲酸、聚萘二甲酸乙二醇酯（PEN）、H-酸等化工产品。

  洗油馏分是煤焦油蒸馏中切割温度范围最宽的一个馏分，切割温度范围通常230-300℃，由二环和三环芳烃、杂环芳烃化合物构成，从洗油中还能分离得到萘、甲基萘、联苯、苊、芴等产品。洗油大多数都用在煤气洗苯，配制防腐油、生产苊、喹啉、联苯、吲哚、扩散剂、减水剂等，也是工业设施及机械设备的清洗剂。

  蒽油是煤焦油组分的一部分，大多数都用在提取粗蒽、苊、芴、菲、咔唑等化工原料，大范围的应用于涂料、电极、沥青焦、炭黑、木材防腐油和杀虫剂等产品的生产制造。

  改质沥青常温下为黑色固体，在一定的温度下凝固成很脆的具有贝壳状断口的固体，沥青组分大多数为三环以上的芳香族烃类，还有含氧、氮和硫等元素的杂环化合物和少量高分子炭素物质。大多数都用在电解铝行业生产预焙阳极块，制造高功率电极棒，既可作为电极粘结剂，也可作为针状焦、浸渍剂沥青的原材料。

  我国炭黑行业存在一定的结构性产能过剩的情况，同质化竞争较为严重。在低端炭黑商品市场，市场之间的竞争激烈，产品价格调整难度较大，行业利润空间存在限制，而在中高端商品市场，如绿色轮胎需要的低滚动阻力炭黑、高性能炭黑等产品，仍有很大的需求缺口，保持着较高的利润水准。此外，我国炭黑企业纯收入水平差异较大，一些产业体系完整、具备创造新兴事物的能力、具备较高成本控制水平以及具备相对完善销售网络的企业，其盈利能力明显高于行业利润的中等水准。推动我们国家炭黑产品向高端化、绿色化、品牌化等差异化发展道路在现阶段看来尤为重要。

  公司拥有的自主知识产权、产品技术处于行业领先水平。公司是一家对煤焦油深入研发及应用的高新技术企业，专注于煤焦油深加工产业链的不断延伸和高效利用，致力于高品质炭黑产品、煤焦油精细加工产品、新材料产品的研发和生产，通过“煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工新材料”的有机结合形成可持续循环的产业模式，充分的发挥公司循环经济产业链优势，增加新型高端炭黑品种，推动公司炭黑产品向高端延伸，实现炭黑产品的高端化、差异化和规模化，同时进一步延伸煤焦油精细加工产业链条，增加高的附加价值煤焦油精细化工产品品种类型，对公司向新材料领域拓展及产品结构转型升级具备极其重大意义。

  2021年是“十四五”开局之年，面对新冠疫情的反复冲击和复杂多变的经济发展形势，国内经济实现总体平稳、稳中有进态势，主要经济指标逐渐恢复活力，实现了“十四五”良好开局。公司抓住市场机遇，加强生产管理，稳定产品质量，提高设备产能利用率，生产能力得到较好的发挥，公司经营业绩实现较大幅度增长，2021年度归属于上市公司股东的净利润比上年大幅上升。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  根据联合资信评估股份有限公司于2021年6月28日出具的《山西永东化工股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告（联合【2021】5005号）》，公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定；“永东转债”债券信用等级为AA-，评级无变化。

  1、公司根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于山西省2020年第二、三批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2021〕36号）文件获悉，公司通过国家高新技术企业的重新认定。详情请参见公司于2021年1月27日披露的《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》（2021-006）。

  2、公司于2021年4月27日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，于2021年5月20日召开了2020年年度股东大会审议通过公司董事会、监事会的换届的议案。详情请参见公司于2021年4月29日披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（2021-027）；《第四届监事会第十次会议决议公告》（2021-028）；《关于董事会换届选举的公告》（2021-039）；《关于监事会换届选举的公告》（2021-040）；《关于职工代表监事换届选举的公告》（2021-041）；2021年5月21日披露的《2020年年度股东大会决议公告》（2021-049）。

  3、中国证券监督管理委员会于2021年12月20日出具了《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号）。详情请参见公司于2021年12月24日披露的《关于公开发行可转债申请获得中国证监会核准批复的公告》（2021-097）。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

  经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表2021年度实现纯利润是317,162,743.95元，加年初未分配利润921,991,577.12元，提取法定盈余公积31,734,048.09元，提取支付普通股股利31,912,263.89元，截至2021年12月31日合并报表可供股东分配的利润为1,175,508,009.09元。

  综合考虑2021年度的盈利水平、整体财务情况以及良好的发展前途，充分考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，按照母公司与合并数据孰低原则，公司董事会提出2021年度利润分配预案如下：

  鉴于公司在利润分配预案实施前有几率存在因可转换公司债券转股而引起的股本变动情况，公司依照分配比例不变的原则，拟以2021年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.12元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

  上述利润分配预案最大限度地考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督管理指引第3号一上市公司现金分红》和公司《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《山西永东化工股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》的规定和要求。

  2022年4月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2021年度利润分配预案最大限度地考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监督管理指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及《山西永东化工股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》等相关规定。因此我们赞同公司2021年度利润分配预案，并将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

  2022年4月28日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2021年度利润分配预案最大限度地考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监督管理指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及《山西永东化工股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》等相关规定。因此我们赞同公司2021年度利润分配预案，并将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

  独立董事认为：2021年度的利润分配预案，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督管理指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》、《山西永东化工股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》等相关规定，符合公司当前的真实的情况，兼顾公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们赞同公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

  本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的有关法律法规，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年度与山西稷山农村商业银行股份有限公司（以下简称“稷山农商行”）发生日常的存取款及其产生的利息收入和手续费支出等关联交易，单日最高余额控制在1.5亿元人民币以内。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

  *上表存取款及其产生的利息收入和手续费支出实际发生额占同类业务比例为：2021年度与关联人实际发生的利息收入、手续费支出的合计金额除以公司2021年度全部利息收入、手续费支出的合计金额。

  经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务，经银行业监督管理机构批准的别的业务。（依法需经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）******

  公司董事、董事会秘书、副总经理张巍女士的配偶肖文东先生在稷山农商行担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，稷山农商行构成公司的关联法人。

  根据上述关联方2021年度主要财务指标、经营情况分析，上述关联方财务情况和资信情况优良，出现无法正常履约的可能性极小。

  公司预计2022年度将与稷山农商行发生日常存取款及其产生的利息收入和手续费支出等关联交易，单日最高余额控制在1.5亿元人民币以内。

  公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易定价按照公平市场行情报价，充分保护各方投资者的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司在稷山农商行开展存取款业务符合公司日常资金管理需要，为企业来提供便捷、高效的金融支持、服务，相关交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。该关联交易的符合公司发展需要，不会影响企业的独立性，公司主体业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务情况和经营成果产生重大影响。

  2022年4月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张巍女士回避了表决。本议案尚需提交股东大会审议。

  2022年4月28日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场行情报价定价、交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。因此我们赞同公司2022年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

  公司预计的2022年度与稷山农商行之间发生的关联交易，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场行情报价确定关联交易价格，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们赞同公司2022年度日常关联交易预计，并将该项议案提交董事会审议。

  公司预计的2022年与稷山农商行之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场行情报价确定关联交易价格，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

  董事会在审议关联交易议案时，相关关联董事回避表决，表决程序合法有效。因此，我们赞同公司2022年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买打理财产的产品的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

  公司拟进行现金管理，使用额度不超过3亿元人民币的闲置募集资金购买保本打理财产的产品，未到期打理财产的产品额度在不超过3亿元前提下资金可滚动使用。

  公司运用闲置募集资金投资的品种为短期的保本型打理财产的产品。为控制风险，公司将对理财产品做严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型打理财产的产品，包括但不限于商业银行发行的保本型打理财产的产品、结构性存款产品等；公司拟购买的打理财产的产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。

  公司闲置募集资金。本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。